Bermuda: Anti-Money Laundering Policy
1. Prevenção da Lavagem de Dinheiro e do Financiamento do Terrorismo
O objetivo desta política é resumir nossa abordagem e práticas internas, medidas, procedimentos e controles relevantes para a prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo.
Países em todo o mundo enfrentam sérios desafios na prevenção da lavagem de dinheiro – por exemplo, fazer com que a posse, uso ou disposição de dinheiro ou outros bens derivados do crime pareçam legítimos, e financiamento do terrorismo – fornecendo ou coletando dinheiro ou prestando serviços financeiros sabendo que o dinheiro se destina a financiar a organização, preparação ou execução de atos terroristas ou a apoiar uma organização criminosa (organização criminosa) formada ou em formação para realizar atos terroristas.
Indivíduos e pessoas jurídicas cuja renda é obtida ilegalmente procuram legalizar sua renda de várias maneiras. Por exemplo, eles podem utilizar dados pessoais de outras pessoas, incluindo dados que foram obtidos fraudulentamente. Isto pode se tornar um problema para as pessoas que são vítimas de fraude e não estão envolvidas nas atividades criminosas dessas pessoas.
2. Leis e Regulamentos Aplicáveis
A fim de prevenir a lavagem de dinheiro, as organizações que lidam com dinheiro ou outros ativos são obrigadas a cumprir as leis contra a lavagem de dinheiro, verificar a identidade dos clientes e auxiliar as autoridades governamentais e organizações financeiras que trabalham para combater a lavagem de dinheiro. Tomamos todas as medidas necessárias para garantir o cumprimento das leis contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do contra-terrorismo.
3. Conhecer o Seu Cliente e Procedimentos de Verificação de Identidade
No contexto do cumprimento das leis de identificação de clientes, este procedimento é realizado durante o registro, vários tipos de transações não comerciais e no contexto do monitoramento realizado por nossos especialistas. Para identificar os clientes, podemos solicitar informações pessoais e tomar medidas para confirmar a precisão dessas informações utilizando um sistema de verificação desenvolvido por nossos especialistas. Este processo pode levar vários dias úteis para ser concluído.
4. O Cumprimento das leis Internacionais de Privacidade e do Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados (GDPR)
Processamos os dados pessoais que recebemos de acordo com as disposições da Política de Privacidade publicada em nosso website. Observe que o motivo do processo de identificação é cumprir as leis sobre a prevenção da lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e não porque suspeitamos que você esteja cometendo atos ilegais. Assim, sua cooperação e compreensão destas medidas são necessárias para combater efetivamente a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo e são permitidas pelas leis de privacidade e pelas disposições da GDPR, juntamente com a retenção de dados, apesar do pedido de um sujeito para que seus dados sejam apagados e/ou esquecidos.
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