1. الحد من أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

إن الغرض من هذه السياسة يكمن في تقديم نُبذةٍ عن نهجنا وممارستنا الداخلية وتدابيرنا وإجراءاتنا وضوابطنا ذات الصلة بالحد من أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

تواجه دول العالم كله تحديات خطيرة في مجال مكافحة أنشطة غسيل الأموال؛ تلك الأنشطة التي ترمي إلى جعل حيازة الأموال أو الممتلكات الأخرى المتحصل عليها من أنشطة إجرامية أو استخدامها أو التخلص منها أمورًا لها مشروعيتها، أما بالحديث عن تمويل الإرهاب فهو يشير إلى توفير الأموال أو جمعها أو تقديم خدمات مالية مع العلم بأن تلك الأموال تهدف إلى تمويل منظمة ما أو التجهيز لأعمال إرهابية أو تنفيذها أو لدعم مجموعة إجرامية (منظمة إجرامية) أُنشئت أو بصدد الإنشاء للاضطلاع بأعمال إرهابية.

يحاول الأفراد والكيانات القانونية ممن يتحصلون على دخولهم بطريقة غير مشروعة إضفاء الشرعية عليها، فعلى سبيل المثال قد يستخدم هؤلاء البيانات الشخصية الخاصة بأشخاص آخرين بما في ذلك البيانات التي تم التحصل عليها عن طريق الاحتيال. وقد يسبب هذا الأمر مشكلة للأشخاص الذين يصبحون عرضة للاحتيال رغم عدم تورطهم في مثل هذه الأنشطة الإجرامية لهذه الأطراف.

2. القوانين واللوائح المعمول بها

ولغرض الحد من أنشطة غسيل الأموال يتعين على المنظمات التي تجري عملياتها باستخدام الأموال أو غيرها من الممتلكات الأخرى أن تمتثل لقوانين مكافحة غسيل الأموال، كما يتعين عليها التحقق من هوية العملاء ومساعدة الوكالات الحكومية والمؤسسات المالية التي تعمل على مكافحة غسيل الأموال، وبالحديث عن مجهوداتنا في هذا الصدد فإننا نضطلع بعمل كل ما يلزم لضمان الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

3. إجراءات "اعرف عميلك" وعمليات التحقق من الهوية

كجزء من الامتثال للقوانين المتعلقة بتحديد هوية العميل يتم القيام بهذا الإجراء أثناء التسجيل عبر مختلف العمليات غير التداولية وكجزء من إجراءات المراقبة التي تتم على يد المتخصصين التابعين لنا، ومن أجل تحديد هوية عملاءنا قد نطلب منكم بيانات شخصية كما أننا قد نأخذ خطوات لتأكيد دقة هذه المعلومات باستخدام نظام تحقق تم تطويره من قبل المتخصصين التابعين لنا، وقد يستغرق ذلك الإجراء عدة أيام عمل لإتمام هذه العملية.

4. الامتثال لقوانين الخصوصية الدولية وكذلك النظام الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR)

يتم التعامل مع البيانات الشخصية التي نتلقاها وفقاً لأحكام سياسة الخصوصية المنشورة على موقعنا الإلكتروني، برجاء ملاحظة أن الغرض المنشود من إجراء تحديد الهوية هو الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وليس لأننا قد تساورنا الشكوك بأنكم ترتكبون أعمالاً غير قانونية وبذلك يُعد تعاونكم وتفهمكم لمثل هذه الإجراءات عاملان ضروريان وفاعلان في عملية مكافحة أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أن تلك إجراءات مسموح بها بموجِب قوانين الخصوصية الدولية وكذلك النظام الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR) مع الاحتفاظ بالبيانات على الرغم من طلب الشخص لحذف بياناته و/أو نسيانها.

This site is registered on wpml.org as a development site.