Bermuda: Anti-Money Laundering Policy
1. Prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo
El propósito de esta Política es resumir nuestro enfoque y prácticas internas, medidas, procedimientos y controles relevantes para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Los países enfrentan serios desafíos a nivel global para prevenir el lavado de dinero – por ejemplo, hacer que la posesión, el uso o la disposición de dinero u otros bienes obtenidos de actividades delictivas parezcan legales – y el financiamiento del terrorismo, es decir, proporcionar o reunir dinero o prestar servicios financieros con el conocimiento de que el dinero está destinado a financiar la organización, preparación o ejecución de actos terroristas o para apoyar una sociedad criminal (organización criminal) creada o en formación para realizar actos terroristas.
Las personas físicas y jurídicas cuyos ingresos se obtienen de forma ilegal realizan diversos intentos de legalizar sus ingresos. Por ejemplo, pueden utilizar los datos personales de otras personas, incluidos los datos adquiridos de forma fraudulenta. Esto puede ser un problema para las personas que se convierten en víctimas de fraude y no están involucradas en las actividades delictivas de estos actores.
2. Leyes y reglamentos aplicables
Para prevenir el lavado de dinero, las organizaciones que realizan operaciones con dinero u otros bienes están obligadas a cumplir con las leyes contra el lavado de dinero, verificar la identidad de los clientes y ayudar a las agencias gubernamentales y organizaciones financieras que trabajan para combatir el lavado de dinero. Hacemos todo lo necesario para garantizar el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
3. Procedimientos de conozca a su cliente y verificaciones de identidad
Como parte del cumplimiento de las leyes de identificación de clientes, este procedimiento se realiza durante el registro, varios tipos de operaciones que no son de trading y como parte del monitoreo realizado por nuestros especialistas. Para identificar a nuestros clientes, podremos solicitarle datos personales y tomar medidas para confirmar la exactitud de esta información utilizando un sistema de verificación desarrollado por nuestros especialistas. Completar este proceso puede tomar varios días hábiles.
4. Cumplimiento de las leyes internacionales de privacidad, así como del Reglamento General Europeo de Protección de Datos Personales (RGPD)
Los datos personales que recibimos se manejan de acuerdo con las disposiciones de la Política de Privacidad publicada en nuestro sitio web. Tenga en cuenta que el motivo del procedimiento de identificación es para cumplir con las leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, no porque sospechemos que usted está cometiendo actos ilegales. Por lo tanto, su cooperación y comprensión de estos pasos son necesarios para combatir de manera efectiva el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y está permitido por las leyes de privacidad y las disposiciones del RGPD junto con la retención de datos a pesar de la solicitud del interesado de que se eliminen y/u olviden.
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