Bermuda: Anti-Money Laundering Policy
1. 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지
이 정책의 목적은 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지와 관련된 접근 방식과 내부 관행, 조치, 절차 및 통제를 요약하는 것입니다.
전세계적으로 돈세탁을 예방하는데 심각한 어려움을 겪고 있습니다. 돈세탁의 예시로, 범죄 활동에서 얻은 돈이나 다른 재산의 소유, 사용 또는 처분이 합법적인 것처럼 보이게 하는 것, 테러 자금 조달 – 테러 행위의 조직, 준비 또는 집행을 위한 자금 조달 또는 테러 행위를 수행하기 위해 설립되거나 만들어진 범죄 조직(범죄 조직)을 지원하기 위한 자금 제공 또는 수집 또는 금융 서비스 제공하는 것들이 해당됩니다.
불법적으로 소득을 얻은 개인과 법인은 소득을 합법화하기 위해 다양한 시도를 합니다. 예를 들어, 부정하게 획득된 데이터를 포함하여 다른 사람의 개인 데이터를 사용할 수 있습니다. 이는 특정인이 사기의 피해자가 되고 범죄 활동에 관여하지 않는 사람들에게도 문제가 될 수 있습니다.
2. 적용 가능 법률 및 규정
돈세탁을 방지하기 위해, 돈이나 다른 재산으로 운영을 수행하는 조직은 자금세탁방지법을 준수하고, 고객의 신원을 확인하며, 돈세탁 방지를 위해 노력하는 정부 기관과 금융 기관을 지원해야 합니다. 저희는 자금 세탁과 테러 자금 조달에 대한 법률 준수를 보장하기 위해 필요한 모든 것을 합니다.
3. 고객의 절차와 신원 확인을 알아두세요
이 절차는 고객 식별에 관한 법률 준수의 일환으로 등록 중, 다양한 유형의 비거래 작업 및 당사 전문가의 모니터링의 일환으로 수행됩니다. 당사의 고객을 식별하기 위해 당사는 귀하에게 개인 데이터를 요청하고 당사의 전문가가 개발한 검증 시스템을 사용하여 이 정보의 정확성을 확인하는 조치를 취할 수 있습니다. 이 프로세스를 완료하는 데 영업일 기준으로 며칠이 걸릴 수 있습니다.
4. 국제 개인 정보 보호법 및 유럽 일반 개인 정보 보호규정(GDPR) 준수
당사가 제공하는 개인 정보는 당사 웹 사이트에 게시된 개인 정보 보호 정책의 규정에 따라 처리됩니다. 신원 확인 절차의 이유는 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 관한 법률을 준수하기 위한 것이지 불법 행위를 저지르는 것으로 의심되기 때문이 아닙니다. 따라서 이러한 단계에 대한 귀하의 협력과 이해는 자금세탁 및 자금조달 테러에 효과적으로 대처하기 위해 필요하며, 개인정보보호법 및 GDPR 조항에 따라 데이터 삭제 및/또는 잊어버리려는 대상자의 요청에도 불구하고 데이터 보유가 허용됩니다.
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