Bermuda: Anti-Money Laundering Policy
1. الحد من أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
إن الغرض من هذه السياسة يكمن في تقديم نُبذةٍ عن نهجنا وممارستنا الداخلية وتدابيرنا وإجراءاتنا وضوابطنا ذات الصلة بالحد من أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
تواجه دول العالم كله تحديات خطيرة في مجال مكافحة أنشطة غسيل الأموال؛ تلك الأنشطة التي ترمي إلى جعل حيازة الأموال أو الممتلكات الأخرى المتحصل عليها من أنشطة إجرامية أو استخدامها أو التخلص منها أمورًا لها مشروعيتها، أما بالحديث عن تمويل الإرهاب فهو يشير إلى توفير الأموال أو جمعها أو تقديم خدمات مالية مع العلم بأن تلك الأموال تهدف إلى تمويل منظمة ما أو التجهيز لأعمال إرهابية أو تنفيذها أو لدعم مجموعة إجرامية (منظمة إجرامية) أُنشئت أو بصدد الإنشاء للاضطلاع بأعمال إرهابية.
يحاول الأفراد والكيانات القانونية ممن يتحصلون على دخولهم بطريقة غير مشروعة إضفاء الشرعية عليها، فعلى سبيل المثال قد يستخدم هؤلاء البيانات الشخصية الخاصة بأشخاص آخرين بما في ذلك البيانات التي تم التحصل عليها عن طريق الاحتيال. وقد يسبب هذا الأمر مشكلة للأشخاص الذين يصبحون عرضة للاحتيال رغم عدم تورطهم في مثل هذه الأنشطة الإجرامية لهذه الأطراف.
2. القوانين واللوائح المعمول بها
ولغرض الحد من أنشطة غسيل الأموال يتعين على المنظمات التي تجري عملياتها باستخدام الأموال أو غيرها من الممتلكات الأخرى أن تمتثل لقوانين مكافحة غسيل الأموال، كما يتعين عليها التحقق من هوية العملاء ومساعدة الوكالات الحكومية والمؤسسات المالية التي تعمل على مكافحة غسيل الأموال، وبالحديث عن مجهوداتنا في هذا الصدد فإننا نضطلع بعمل كل ما يلزم لضمان الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
3. إجراءات "اعرف عميلك" وعمليات التحقق من الهوية
كجزء من الامتثال للقوانين المتعلقة بتحديد هوية العميل يتم القيام بهذا الإجراء أثناء التسجيل عبر مختلف العمليات غير التداولية وكجزء من إجراءات المراقبة التي تتم على يد المتخصصين التابعين لنا، ومن أجل تحديد هوية عملاءنا قد نطلب منكم بيانات شخصية كما أننا قد نأخذ خطوات لتأكيد دقة هذه المعلومات باستخدام نظام تحقق تم تطويره من قبل المتخصصين التابعين لنا، وقد يستغرق ذلك الإجراء عدة أيام عمل لإتمام هذه العملية.
4. الامتثال لقوانين الخصوصية الدولية وكذلك النظام الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR)
يتم التعامل مع البيانات الشخصية التي نتلقاها وفقاً لأحكام سياسة الخصوصية المنشورة على موقعنا الإلكتروني، برجاء ملاحظة أن الغرض المنشود من إجراء تحديد الهوية هو الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وليس لأننا قد تساورنا الشكوك بأنكم ترتكبون أعمالاً غير قانونية وبذلك يُعد تعاونكم وتفهمكم لمثل هذه الإجراءات عاملان ضروريان وفاعلان في عملية مكافحة أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أن تلك إجراءات مسموح بها بموجِب قوانين الخصوصية الدولية وكذلك النظام الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR) مع الاحتفاظ بالبيانات على الرغم من طلب الشخص لحذف بياناته و/أو نسيانها.
هل لديك بالفعل حساب تداول حقيقي؟ من السهل تمويل حسابك باستخدام إحدى طرق الدفع التالية:
تعتبر العقود مقابل الفروقات أدوات ذات طابع معقد وتنطوي على درجة عالية من المجازفة بخسارة الأموال بشكل سريع بسبب الرافعة المالية، حيث يتكبد 84% من حسابات الاستثمار بالتجزئة خسائر عند تداول العقود مقابل الفروقات مع Advanced Markets (Bermuda) Ltd.
لذلك يجب أن تكون على دراية تامة بآلية عمل العقود مقابل الفروقات وأن تتأكد من قدرتك على تحمل خطر خسارة أموالك.
© أدفانسد ماركتس.
أدفانسد ماركتس (برمودا) المحدودة (“أدفانسد ماركتس”) شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في برمودا، برقم تسجيل 56562 ويقع مكتبها المسجل في كلاريندون هاوس، 2 شارع تشيرش، هامبتون إتش إم 11، برمودا. أدفانسد ماركتس غير مطالبة بالحصول على أي تراخيص للخدمات المالية في برمودا لتقدم منتجاتها وخدماتها.
يُرجى العلم أن تداول العملات الأجنبية، والعقود مقابل الفروقات، والمعادن ومنتجات الطاقة خارج البورصة يحمل درجة كبيرة من المخاطر وقد لا تناسب الكثير من المستثمرين.
إن النسخة الإنجليزية من الموقع الإلكتروني هي النسخة الرسمية. ولا تتحمل “أدفانسد ماركتس” أي تبعات عن أي أخطاء أو سهو أو غموض في النسخ المترجمة من الموقع الإلكتروني. وأي تناقضات أو اختلافات تنشأ في ترجمة الموقع الإلكتروني ليست ملزمة وليس لها أي تأثير قانوني. وإذا طرأت أي أسئلة فيما يتعلق بدقة المعلومات الواردة في الموقع الإلكتروني المترجم، فيرجى الرجوع إلى النسخة الإنجليزية. إذا أردت الإبلاغ عن خطأ أو عدم دقة في الترجمة، فنحن نحثك على الاتصال بنا.
آبل، وآي باد، وآي فون علامات تجارية لشركة آبل، مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى. آب ستور علامة خدمة لشركة آبل. أندرويد علامة تجارية لشركة جوجل. تم إنتاج بعض أجزاء هذا الموقع الإلكتروني من عمل أنشأته وشاركته جوجل وتستخدم وفقًا للشروط المبنية في ترخيص المشاع الإبداعي 3.0.
*ملاحظة: منتجات أدفانسد ماركتس وخدماتها مصممة فقط لسكان الولايات القضائية التي تسمح قوانينها ولوائحها المعمول بها بذلك، لهذا لا تُتاح في جميع الولايات القضائية. يُرجى الاتصال بنا مباشرة للحصول على المزيد من المعلومات.
